歷時(shí)半年，行程三萬(wàn)余公里，濱城區(qū)工商行政管理局公平交易局查辦的東營(yíng)某某生物科技有限公司涉嫌傳銷案終于塵埃落定。濱城區(qū)工商行政管理局對(duì)東營(yíng)某某生物科技有限公司作出沒(méi)收違法所得8004043.00元，罰款200萬(wàn)元，并責(zé)令整改的行政處罰。單個(gè)案件罰沒(méi)款達(dá)1000萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)了執(zhí)法辦案工作的歷史性突破。

齊魯網(wǎng)濱州11月21日訊 一人舉報(bào)，牽出傳銷大案 

打擊傳銷是工商行政管理機(jī)關(guān)的重要職能。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代下，新型傳銷騙局形式多樣、層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)傳銷手段不斷更新、花樣百出，網(wǎng)絡(luò)傳銷規(guī)模龐大、案件頻發(fā)。 

2018年5月23日，該局接到舉報(bào)，位于濱城區(qū)某診所的經(jīng)營(yíng)者杜某兼職參與的某商城涉嫌傳銷，請(qǐng)求工商部門調(diào)查。 

該局于5月24日立案進(jìn)行調(diào)查。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，貨架上有標(biāo)稱為東營(yíng)某某生物科技有限公司委托廣東三家化妝品有限公司生產(chǎn)的系列化妝品共九盒。據(jù)杜某介紹，這些化妝品都是她在某網(wǎng)上商城購(gòu)買的，該商城由東營(yíng)某某生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，實(shí)行三級(jí)分銷，發(fā)展分銷商有一定的獎(jiǎng)勵(lì)和銷售提成。 

客戶從東營(yíng)某某生物科技有限公司和東營(yíng)某某生物科技有限公司運(yùn)營(yíng)的某商城分別購(gòu)買29.8元、1000元、15000元的產(chǎn)品成為普通會(huì)員、VIP會(huì)員和全國(guó)總代，取得發(fā)展下線并獲得下線（三級(jí)）購(gòu)買商品消費(fèi)金額相應(yīng)金額的獎(jiǎng)勵(lì)的方式吸引會(huì)員加入。 

關(guān)聯(lián)賬戶150余個(gè), 資金流向復(fù)雜 

隨著案件調(diào)查的逐步深入，各種線索資料源源不斷地匯聚到辦案人員的資料庫(kù)里。面對(duì)紛繁復(fù)雜的資料，執(zhí)法人員加班加點(diǎn)對(duì)所掌握的每一頁(yè)資料進(jìn)行仔細(xì)梳理，并從中篩選出東營(yíng)某某生物科技有限公司的關(guān)聯(lián)公司20余家，關(guān)聯(lián)銀行賬戶（包括個(gè)人賬戶）150余個(gè)、公司公戶30余個(gè)、支付寶賬戶3個(gè)、財(cái)付通賬戶14個(gè)，開(kāi)戶銀行涉及10家商業(yè)銀行的70余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。 

執(zhí)法人員一邊梳理這些復(fù)雜的資金流向，一邊對(duì)重點(diǎn)公司和重點(diǎn)賬戶的資金流向進(jìn)行追蹤調(diào)查。 

網(wǎng)絡(luò)傳銷突破了地域限制，該案?jìng)麂N骨干人員和關(guān)聯(lián)公司涉及省內(nèi)的東營(yíng)、濰坊、青島等地市，涉及省外的廣州、深圳、杭州、南寧、山西、內(nèi)蒙等省市區(qū)。執(zhí)法人員行程3萬(wàn)余公里輾轉(zhuǎn)各地調(diào)查取證，取得東營(yíng)某某生物科技有限公司涉嫌傳銷的第一手資料證據(jù)，獲取大量的資金流水證據(jù)，僅支付寶賬戶流水?dāng)?shù)據(jù)就達(dá)17G之多。 

面對(duì)電子證據(jù)形成快消失快、資金流水周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)，執(zhí)法人員及時(shí)全面固定證據(jù)，及時(shí)分析研判，當(dāng)天獲取的證據(jù)堅(jiān)持當(dāng)天分析研判，白天進(jìn)行證據(jù)的調(diào)取，當(dāng)晚就進(jìn)行分析研判，并根據(jù)研判結(jié)果迅速調(diào)整下一步的工作方向，從而保證了整個(gè)案件查辦工作的快速有效進(jìn)行。 

最終，專案組掌握了“人員—層級(jí)—資金—傳播過(guò)程—社會(huì)影響”等各方面完備的證據(jù)體系，大量的證據(jù)指向東營(yíng)某某生物科技有限公司。 

多部門密切合作,為案件查辦提供了有力保障 

從立案之初，該局執(zhí)法人員就堅(jiān)持把每一個(gè)案件都辦成鐵案的原則，與法制科工作人員緊密配合，對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分析研判，并從傳銷的定義、構(gòu)成傳銷組織要件、證據(jù)的獲取等方面充分論證，并密切配合。法制科工作人員還多次跟隨執(zhí)法辦案人員前往一線調(diào)取證據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)分析。 

在案件的查辦過(guò)程中，該局多次協(xié)調(diào)區(qū)法院、區(qū)公安局、區(qū)財(cái)政局等相關(guān)部門抽調(diào)精干力量配合執(zhí)法人員的工作。特別是區(qū)法院行政庭、執(zhí)行庭為防止涉?zhèn)髻Y金的轉(zhuǎn)移，對(duì)該局提交的證據(jù)優(yōu)先研判，優(yōu)先立案優(yōu)先執(zhí)行，及時(shí)配合該局凍結(jié)了涉?zhèn)髻Y金賬戶，固定了相關(guān)證據(jù)，為案件的查辦提供了有力保障。 

“面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)浩繁的信息，要發(fā)現(xiàn)和識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)線索，必須加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)日常監(jiān)管，注意日常網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)信息的歸集研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源，才能做到打早、打小。”濱城區(qū)工商行政管理局公平交易局局長(zhǎng)楊志剛說(shuō)。

2018年，濱城區(qū)工商局共查處傳銷案件24起，其中已結(jié)案19起，罰沒(méi)款2466.51萬(wàn)元，移交公安機(jī)關(guān)3起，還有2起正在調(diào)查之中。

通訊員 樊德強(qiáng)

[責(zé)任編輯：楊凡、梁延菊、呂敏]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。